带着8000万回国当警察第387章 任局长圆满完成任务

现在最焦头烂额的还是任爱民。

由于银行的安全许可证需要向公安机关治安部门申请办理因此公安机关对各大银行还是有一定的管理权限。

平时要和辖区的各大银行吃吃喝喝搞搞联谊这些都不是难题。

任爱民原本觉得自己一个省会的市公安局副局长亲自出面找那些平时关系还不错的银行行长联系虚拟账户这件事儿不说是手到擒来嘛但至少也是顺水成舟吧！ 可没想到那些平时胆子比天还大的银行行长一听到公安局需要大量的虚拟账户全都打起了太极。

不是拿银行已经下班了当借口就是说虚拟账号下发权限需要上面的省级分行授权。

瞎忙了近一个小时任爱民连虚拟账号的影子都没看到这可把任爱民急得团团转。

后来实在没有办法了他只能向许志平请示报告后直接联系了省经侦总队总队长。

经侦总队总队长与各大银行的省级分行联系非常紧密银行涉及到的各种案件比如逾期还款、恶意骗贷、虚假资产证明等案件都要向省经侦总队报案由经侦总队牵头办理这些案件的侦破为银行挽回了不少损失。

晚上九点经侦总队总队长牵头组织把几家全国性银行省一级的头头脑脑全部召集到了省公安厅经侦总队会议室经过大家的激烈讨论汇聚众人的聪明才智最终才达成了一致意见。

各大银行的头头脑脑同意为省公安厅提供大量的账户但他们提供的账户不是虚拟账户而是两年甚至五年都没有资金流水信息账户里余额不足十块且没有注销的僵尸账户银行可以将这些账户重新激活启用同时把密码全部重置然后统一办理网上银行许可授权公安机关可以通过网上银行对这些僵尸账户里的资金进行操作。

同时以防出现意外情况银行也提出了两个要求一是这些账户的流水信息必须被账户所属银行全程监控公安机关要对卡上资金进行处置或者流转必须由公安机关以书面形式提前向所属银行报备否则这些账户里的钱只能进不能出。

二是公安机关务必要在24小时内向银行补齐相关法律文书和手续如果没有补齐银行将在24小时以后把僵尸账户重新予以冻结。

好不容易谈妥了这事各大银行立即安排职员加班将符合条件的僵尸账户一一筛选出来最后把账户信息制作成一个Excel表格提供给了任爱民。

任爱民如获珍宝拿着U盘马不停蹄的朝指挥部赶去。

他也想通过QQ微信什么的通讯软件直接把账户信息传回指挥部自己也不用跑得这么辛苦了可是指挥部的互联网络是受到严格管控的这一时半会儿还真传不过去。

10点20分任爱民终于满头大汗的站在了许志平面前。

许志平让任爱民把带回来的U盘交给孟琳同时让孟琳立刻联系特勤一号把银行账户信息发过去。

做完这一切后许志平笑着从烟盒里抽出一支香烟递给了满头大汗的任爱民。

“任局长辛苦了！这事还得你这个当父母官的亲自出马才能这么快解决如果交给徐总队长和刘局长想必他们连银行的大门都找不到。

” 任爱民接过香烟后却没有点燃。

他现在整个嘴口腔里全是苦味和烟味三个多小时的时间里在和经侦总队领导以及各大银行行长商量讨论银行账户的时候他手上的烟就没停过。

任爱民现在最想做的就是把一大瓶矿泉水直接灌到肚子里。

“许厅长你谬赞了我只是在银行这边认识几个老朋友而已如果不是经侦总队的领导出面从中协调就凭我这点本事还真不够看的。

”任爱民谦虚的回答道。

“任局长你就不要谦虚了和银行这种金融部门打交道到底有多难这我是知道的你能仅花3个小时的时间就把银行账户的事情办妥了足以证明你的能力。

”许志平拿出打火机帮任爱民点燃了香烟。

任爱民受宠若惊的将烟含在嘴里凑了过去。

就在许志平和任爱民在联络组办公室交流的时候徐平华和刘国安这边也开始分头行动起来。

和任爱民联系银行提供账户的事不同徐平华他们并不需要和公安系统以外的单位和人联系所以在协调联系上并没有遇到太大的困难。

不过不管是哪个业务警种的负责人在第一时间听到徐平华他们说要找几个洗钱方面的专家时全都是满头雾水。

不管是经侦、刑侦、禁毒、国保、治安、技侦、网安哪个部门虽然都或多或少都参与过与洗钱有关的违法犯罪案件的侦查活动但会破案并不代表就会洗钱啊！ 例如治安部门他们会去侦办一些涉及网络赌博的案件网络赌博有两个特征一个是赌博的场地不受任何限制二是赌资不使用现金支付而是使用网络交易。

开始网络赌博的庄家为了安全拿到赌资就会和电信诈骗一样去委托第三方平台把网络赌场账号里面的钱通过各种方式洗白然后再堂而皇之的流进庄家的账户里。

刑侦在办理黑社会性质组织犯罪时也需要对涉黑组织、集团的账目资金流向和来源进行查证。

经侦接触得就更多了网络诈骗、电信诈骗、非法集资等经济类案件大多都会涉及到洗钱的环节。

禁毒也一样现在的大宗毒品交易早就不像电视里面演的影视作品那样一帮人拿着几个手提箱里面放满了百元大钞另一大帮人也拿着几个手提箱里面放满了一包包的白色粉末然后双方交换箱子一个人拿刀划开白色粉末的包装塑料袋用刀尖沾点粉末尝一尝另一方的人从箱子里随机抽出一沓百元大钞用验钞机过一遍。

像那样的场景早就过时了。

现在的大宗毒品交易实行的全是货运和银行电子汇票转账了从表面上看和进出口贸易差不多毒资会提前转到第三方势力的手中收货方验货后第三方就会通过进出口贸易的方式把钱转给发货方整个交易过程中三方人马都不会见面的就算毒品被警察查获损失的也仅仅是毒品而已最倒霉的也就是运货的司机了他可能根本就不知道自己运送的到底是什么。

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